Escribanos, casinos y usuarios de zonas francas en Uruguay serán investigados por lavado de dinero
La Secretaría Nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo comenzará el 1° de julio controles masivos a los sujetos obligados del sector no financiero.
Escribanos, casinos y usuarios de zonas francas, entre otros, serán incluidos en la fiscalización que ya se realiza a entidades financieras. El director del organismo, Carlos Díaz,
Las autoridades de la Secretaría Nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) se reunieron este jueves en Torre Ejecutiva con representantes de las cámaras que agrupan a todos aquellos que están obligados a realizar reportes de operaciones sospechosas en materia de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo, a fin de comunicarles las pautas y lineamientos de control en esta materia.
Este sector, que incluye a los casinos, inmobiliarias, escribanos, rematadores y explotadores y usuarios de zonas francas, entre otros, se encuentra expuesto a riesgos de ser utilizado para canalizar activos de procedencia ilícita, según los expertos.
Tras la reunión, el director de la Secretaría Nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, Carlos Díaz, estimó que actualmente son unas 13.000 las entidades no financieras sujetas a controles y que a fin del periodo rondarán los 20.000. Estas empresas eran hasta ahora controladas por la Auditoría General de la Nación.
También subrayó que en los últimos siete u ocho años hubo cerca de 400 procesamientos de la Justicia por lavado de activos.
UyPress
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