¿Qué dice Lanata?: Nisman recibió en EE.UU. más de 600 mil dólares de nueve depositantes sospechosos

Las autoridades de los Estados Unidos informaron a la Justicia que la cuenta bancaria del fiscal Alberto Nisman en el ex Merrill Lynch “evidencia actividad sospechosa” y que recibió “transferencias sobre las que no pudo establecer el propósito comercial por un total de U$S 666.690, entre el 13 de septiembre de 2012 y el 19 de agosto de 2014”. PERFIL revela los documentos que prueban quiénes hicieron nueve de esas transferencias sospechosas y cuánto dinero depositaron en la cuenta del fiscal que apareció muerto el 18 de enero.

Uno de ellos es Damián Stefanini, un financista desaparecido. La documentación comprometió aún más a la madre y la hermana de Nisman, Sara Garfunkel y Sandra Nisman, y a Diego Lagomarsino, los titulares de la cuenta, de la que el fiscal era apoderado. Son investigados por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral y el fiscal Juan Pedro Zoni por presunto lavado de dinero.

Dos nombres sobresalen en la lista de los nueves sospechosos de las autoridades estadounidenses: el financista Stefanini, desaparecido en 2014; y el empresario Claudio Picón, que también deberá rendir cuentas a la Justicia. Su empresa es titular del Audi Q5 que manejaba Nisman. PERFIL ya reveló que Nisman guardaba en su caja fuerte un comprobante de una transferencia de Picón desde por US$ 200 mil. Está vinculado a través de un socio a un ex agente de la CIA.

La cuenta bancaria de Nisman fue abierta el 7 de marzo de 2002 y Lagomarsino recién ingresó como co-titular el 16 de junio de 2014. Los “movimientos reportados como sospechosos totalizan US$ 542.775”. Pero el monto total investigado es en total de  US$ 666.690.

Entre quienes ordenaron esas transferencias hay una empresa de Hong Kong: Rodfa Limited, que depositó US$ 134.975 en la cuenta de Nisman. Según los registros oficiales que consultó este medio, la firma se creó el 16 de marzo de 2012, seis meses antes de ese depósito, y su actividad comercial es “privada”. Hong Kong no informa más datos sobre la compañía.

Damian Stafanini le depositó US$ 150 mil el 23 de octubre de 2012. Picón está en la lista de movimientos sospechosos por transferencias de US$ 72 mil realizadas entre el 24 de enero de 2013 y el 19 de marzo de 2014. Pero los Estados Unidos no dan pistas sobre esa transferencia de US$ 200 mil que Nisman guardaba en su caja fuerte.
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