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CAUSA ABIERTA

Las Vegas: dos ex ejecutivos del Banco de China y sus esposas presos por desfalco de 485 millones de dólares

Las Vegas: dos ex ejecutivos del Banco de China y sus esposas presos por desfalco de 485 millones de dólares

Dos ex directivos del Banco de China y sus mujeres han sido condenados a penas de prisión en Estados Unidos por apropiarse de US$485 millones, según informaron las autoridades judiciales. El tribunal de Las Vegas que los juzgó también les encontró culpables de falsificación de pasaporte y lavado de dinero a través de bancos y casinos. Según la acusación, esta sentencia demuestra que los extranjeros "no pueden vivir de sus ganancias fraudulentas en EE.UU." Xu Chaofan y Xu Guojun fueron condenados a 25 y 22 años de prisión respectivamente, mientras que sus esposas, Kuang Wang Fang y Yu Ying Yi, pasarán ocho años en la cárcel. Además, los cuatro deberán devolver los cerca de US$500 millones que se apropiaron. Entre los cargos que se les imputaron se encontraban transacciones monetarias con dinero robado, transporte de dinero robado y falsificación de pasaportes y visados. Según la corresponsal de la BBC, Jane O'Brian, a principios de 1991 los dos hombres planearon un esquema para desfalcar cientos de millones de dólares en un periodo de 13 años. El dinero lo lavaron a través de corporaciones ficticias y cuentas personales en Hong Kong, Canadá y EE.UU., país este último al que pretendían emigrar. Según la acusación, los cuatro condenados llevaron a cabo "un número significativo de transacciones" en los casinos de Las Vegas, incluyendo apuestas de hasta US$80.000. Fueron arrestados en 2004 y declarados culpables en agosto de 2008. El ayudante del fiscal general, Lanny Breuer, agradeció a los agentes federales y a la acusación por su labor "infatigable" para desenmascarar la conspiración. Un tercer implicado, Yu Zhengdong, se declaró culpable y colaboró con la justicia. Fue encarcelado en china. (BBC)

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