Más de 100 personas ante la Justicia por megaestafa en Uruguay

Cinco personas fueron procesadas por el delito de estafa continua y otras tantas pueden marchar a prisión esta semana en la que se espera que pasen 97 personas por el juzgado, según dijo a Telenoche el fiscal del caso, Gustavo Zubía. Hasta ahora 20 personas ya pasaron por el juzgado.

Los delincuentes sacaban préstamos de entre $60.000 y $80.000 y Zubía adelantó que la cifra de procesados puede ser muy grande porque hay pruebas.

Los estafadores sacaban préstamos creando “empresas fantasmas” y con recibos “truchos”. Las maniobras que llevaban adelante los estafadores "eran a nivel profesional y la tenían clara", informaron los investigadores del caso.

Primero abrían empresas "fantasmas" de limpieza, construcción y transporte, que no existían y no funcionaban como tales, por lo tanto tampoco estaban inscriptas ante el Banco de Previsión Social (BPS).

Luego falsificaban supuestos recibos de sueldos, así como facturas de OSE y UTE y de esta manera se aseguraban tener toda la documentación que les pedían a la hora de solicitar préstamos de dinero en diferentes entidades financieras.

Con los documentos, buscaban personas económicamente vulnerables y que no estuvieran en el Clearing, para que accedieran a inscribirse en las empresas truchas. Los estafadores que buscaban a las personas se desplazaban por Montevideo y Canelones en un auto marca Volkswagen, modelo Bora, color negro.

Luego de que lograban convencerlas, les pedían sus datos para llevar a cabo la maniobra con los recibos de sueldo y las facturas truchas.

Los delincuentes llevaban a las personas hasta las entidades financieras diciéndoles que el trato era que iban a poder sacar un préstamo de entre $ 60.000 y $ 80.000, solo si el dinero era dividido en un 50% con ellos.

Cuando la entidad financiera otorgaba el préstamo al cliente, los estafadores que organizaban la trama recibían finalmente la mitad del dinero, "muchas veces el dinero era dividido dentro de los locales", según los datos que proporcionaron ante la Justicia los integrantes de esta banda.

La maniobra fue descubierta cuando una entidad financiera solicitó al cliente el certificado de inscripción al BPS. Al no presentarlo, la empresa realizó la denuncia correspondiente.